Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение олигарху Павлу Фуксу в масштабных финансовых махинациях, сообщает ведомство в Telegram-канале.
«»Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями государства и систематическом уклонении от уплаты налогов», — говорится в сообщении СБУ.По данным следствия, он с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов). Как свидетельствуют материалы расследования, «холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность», — подчеркнули в СБУ.
Как сообщает ведомство, активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства. Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга предъявили обвинения по статье «уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА. Комплексные мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.
Комментарии