НБУ усилил контроль над банками

НБУ усилил контроль над банками

Банки теперь должны вести реестры по покупке валюты и перечислению ее за рубеж.

Нацбанк ужесточил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов.

Соответствующее постановление от 7 апреля опубликовано на веб-сайте регулятора и вступает в силу с 15 апреля.

Согласно документу, отныне банки должны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении ее за границу Украины, перечислении средств в гривне на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.

Кроме того, банки обязаны вносить в реестр операции по перечислению средств на пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других стран.

Постановлением Нацбанк также ввел право применять меры воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра.

Кроме того, согласно документу, НБУ может блокировать проведение подозрительных финансовых операций для предотвращения оттока капитала за рубеж.

Метки записи:  ,

Новини партнерів

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.